焦作万方铝业股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2022-054
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第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
会议通知于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第九届监事会第二次会议于 2022 年 10 月 27 日采取通讯方式召开。
（三）监事出席会议情况
本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体监事均以通讯方式参加会议。
（四）会议主持人
本次会议由监事会主席孟宗桂主持。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
（一）《公司 2022 年第三季度报告》全文
监事会对公司 2022 年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发
表以下审核意见：
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年第三度报告的程序符合法律、行政
法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 公 司 2022 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 于 2022 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露。
议案表决情况：
有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
（二）关于修订《公司监事会议事规则》的议案
鉴于《公司章程》进行了修改，监事会决定对《公司监事会议事规则》相应进行修改，
修改前后对照表如下：
修订前 修订后
第一条 宗旨 第一条 宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决 为进一步规范焦作万方铝业股份有限公司（以
程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完 下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促
善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法
法》、《中华人民共和国证券法》和其他相关法律、 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下
法规，以及《公司章程》的有关规定，特制定本规 简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳
则。
证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所上
市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关
法律、法规，以及《公司章程》的有关规定，特制
定本规则。
第二条 监事会行使下列职权： 第二条 监事会行使下列职权：
并提出书面审核意见； 并提出书面审核意见，书面审核意见应当说明报告
进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股 2．检查公司财务，监督董事、高级管理人员在
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东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 财务会计报告编制过程中的行为，必要时可以聘请
…… 中介机构提供专业意见；
对董事、高级管理人员提起诉讼； 进行监督，对违反法律、行政法规、
《公司章程》或
…… 者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的
建议；
……
董事、高级管理人员提起诉讼；
……
第十五条 决议公告 第十五条 决议公告
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。 交所上市规则》的有关规定办理。
备注：
“本章程”或“公司章程”统一调整表述为“《公司章程》
”。
除上述条款修订外，
《公司监事会议事规则》其他条款内容保持不变，本议案需提交公司
股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案表决情况：
有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
三、备查文件
与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
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