证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2022-029
中节能万润股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事
一致同意，公司第五届监事会第十三次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场与通讯
表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席李素芬女
士召集并主持。会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方式发送至全体监事，
会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监
事为李素芬女士和胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：2022 年第三季度报告》；
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序
符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《万润股份：2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-030）详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》《证券时报》。
二、审议并通过了《万润股份：关于计提资产减值准备的议案》；
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为：计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，
计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本
次计提资产减值准备。
《万润股份：关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-031）详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》。
独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销
部分限制性股票的议案》；
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公
告》
（公告编号：2022-032）
《万润股份：关于回购注销部分限制性股票减少注册
资 本 暨 通 知 债 权 人 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2022-033 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
日报》《证券时报》。
公司监事会发表了《万润股份：监事会关于调整限制性股票回购价格并回购
注销部分限制性股票的审核意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务
协议>暨关联交易的议案》；
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易
的公告》（公告编号：2022-034）《万润股份：金融服务协议（草案）》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：关于与中节能财务有限公司续
签<金融服务协议>暨关联交易的公告》同时登载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
备查文件：第五届监事会第十三次会议决议
特此公告。
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