证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2022-112
深圳市朗科科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次
（临时）会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式送达全体监事，于2022年10
月26日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席监事3名，实际出
席监事3名，其中监事李泳著女士、马德伟先生以通讯方式出席会议。会议由监
事会主席李泳著女士召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和深交所的要求。报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第
三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2022年10月28日在《证券时报》
《证券日报》
《中国证券
报》
《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-114）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司使用超募资金及闲置的募集资金进行现金管理，有利于提
高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司继续使
用不超过人民币55,000万元超募资金及闲置募集资金（含利息和理财收益）用于
购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资
授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构平安证券对此议案发表了核查
意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
金管理的核查意见》。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备案文件
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
监事会
二○二二年十月二十八日
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