证券代码：600488 股票简称：津药药业 编号：2022-060
津药药业股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十五次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议
的通知已于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、
监事和高管人员。会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会
议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议
如下：
公 司 《 2022 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委
员会审议通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
交易的议案。
为了进一步增强公司在制剂方面的技术实力，提高公司的经济效
益和市场竞争力，子公司天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司与
天津药业研究院股份有限公司签署 Y15、Y16、Y17 项目的《技术开发
（委托）合同》。本议案涉及关联交易事项，关联董事陈立营先生、
李书箱先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
张平先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务。公司控股股
东天津药业集团有限公司提名徐华先生为公司第八届董事会董事候
选人，任期至本届董事会届满日止，徐华先生简历见附件。该议案尚
需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
制度》。
为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，
维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，建立内幕信息知情人档
案材料，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
、
中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司
监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海
证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规
定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修
订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
。
为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披
露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信
息披露管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《信息披露事务管理制
度》进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日披露的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《津药药业股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会
的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日
披露的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
附件：
徐华先生简历
徐华，男，1966 年出生，中共党员，复旦大学化学专业理学学
士，天津财经大学管理学硕士，高级工程师。历任天津钢管公司总会
计师，天津钢管集团股份有限公司副总经理、总会计师，天津市北辰
区委常委、副区长，天津港（集团）有限公司副总裁，天津市医药集
团有限公司董事、总会计师。现任天津市医药集团有限公司副总经理、
总审计师，天津药业集团有限公司董事长。
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