证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2022-103
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会
会议通知于 2022 年 10 月 17 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董
事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监
事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《江山欧派 2022 年第三季度报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指
定信息披露媒体披露的《江山欧派 2022 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
（二）审议通过了《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流
动资金的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指
定信息披露媒体披露的《江山欧派关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永
久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-104）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指
定信息披露媒体披露的《江山欧派关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于对全资子公司江山花木匠家居有限公司增加注册资
本的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指
定信息披露媒体披露的《江山欧派关于对全资子公司花木匠公司增加注册资本的
公告》（公告编号：2022-106）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
（五）审议通过了《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来
源的议案》
为拓宽公司可转债转股股份来源，优化公司股份结构，公司拟增加回购股份
作为公开发行可转债转股来源。在公司回购股份后，优先使用回购专用证券账户
中的库存股，不足部分使用新增发股份。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等规定，董事会提议于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022
年第三次临时股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于召开
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
三、备查文件
江山欧派第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
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