证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2022-002
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十三次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 10 月 24 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席并参与表决的董事共 9 人，其中 5 名董事通过通
讯方式参加会议。
会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真
审议，会议形成决议如下。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过关于《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2022 年第三季
度报告》的议案
经与会董事审议，认为公司编制的 2022 年第三季度报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二)审议通过关于《变更注册资本、公司类型暨修订〈公司章程〉》的议
案
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1306 号），公司已向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股。本次发行完成后，公
司的股份总数由 76,750,000 股变更成 102,333,400 股，注册资本由 76,750,000 元
人民币变更为 102,333,400 元人民币，另公司股票已于 2022 年 9 月 30 日在深圳
证券交易所创业板上市，公司类型将由“其他股份有限公司（非上市）”变更为
“其他股份有限公司（上市）” ，具体以工商登记主管部门核准为准。
同时根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，公司将对现有的《公司章程》进行修订及完善。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《关
于变更公司注册资本、公司类型暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（三）逐项审议通过关于《修订及制定公司部分管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
范》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
工作细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
规范》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关制度。
本议案 1-10 项需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（四）审议通过关于《使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理》
的议案
公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司
正常经营的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金及不超过
过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查
意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司独立
董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（五）审议通过关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进
一步提高公司盈利能力，同意公司使用部分闲置超募资金 6,000.00 万元永久补
充流动资金。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了
核查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司独立
董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（六）审议通过关于《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金》的议案
为了保证募投项目的正常进度需要，公司在募集资金实际到位前已由公司
利用自筹资金先行投入。为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，公司
拟使用募集资金 5,187.58 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的同等
金额的自筹资金。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了
核查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司独立
董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
（七）审议通过关于《使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资
金等额置换》的议案
为便于日常募集资金管理和账户操作，同时方便相关费用的归集与核算。
公司将根据实际需要先以自有资金支付募投项目的部分款项，包含人员的工
资、奖金、社会保险费、住房公积金等人员费用及公司相关租赁费用，后续按
月统计款项金额，并从募集资金专户等额划至公司基本存款账户。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》
（公告编号：2022-009）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了
核查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司独立
董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议通过关于《召开 2022 年第四次临时股东大会》的议案
公司董事会决定于 2022 年 11 月 14 日（星期一）召开 2022 年第四次临时
股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
（一）第三届董事会第十三次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十八日
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