证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2022-111
深圳市朗科科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九
次（临时）会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2022
年 10 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 名,其中董事于波先生、王荣女士、徐立松先生、李泽海先生、
罗绍德先生、仇夏萍女士、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高
级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出
如下决议：
经审议，董事会认为公司编制《2022年三季度报告》的程序符合法律、行政
法规和深交所的要求。报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2022年10月28日在《证券时报》
《证券日报》
《中国证券
报》
《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-114）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，董事会同意公司继续使用额度不超过人民币 55,000 万元的超募资
金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次投资授权期限为自
股东大会审议通过之日起一年内有效。
独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构平安证券对此议案发表了核查
意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为支持全资子公司 Netac Technology(Hong Kong) limited（以下简称“香
港子公司”）开展 FLASH、芯片及闪存盘半成品等相关的贸易业务，公司决定使
用自有资金向香港子公司提供人民币 2000 万元借款额度，借款期限不超过 1 年
（从第一笔资金到位时间算起），可根据业务开展资金使用需要随用随借。借款
利率按年利率 4%计算，借款利息=实际借款金额*4%*借款天数/360 天，借款手续
费为 0。
独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《关于向全资子公司提供借款的公告》
（公告编号：2022-116）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
决定于 2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 15:00，在朗科大厦 19 层会议室
召开 2022 年第五次临时股东大会，审议上述议案二。
详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-117）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会第二十九次
（临时）
会议决
议；
资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○二二年十月二十八日
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