证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2022-058
广州酒家集团股份有限公司
关于新增2022年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，
关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形。此交
易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成
较大依赖。
? 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
四届董事会第十六次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州
酒家集团股份有限公司关于新增2022年日常关联交易预计的议案》。
事前认可意见：此次新增日常关联交易是公司因日常生产经营需要所发生，
将严格遵守公平公允的市场交易原则，关联交易对公司独立性不产生影响，不存
在损害公司和股东的合法权益，不会对公司的持续经营能力以及独立性造成影响，
同意提交董事会审议。
独立意见：公司因正常业务发展需要，对2022年可能发生的日常关联交易
进行了预计。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正、自愿的原则，关联
交易价格以市场价格为基础，定价公允合理，符合公司及股东的整体利益，有
利于公司持续、良性发展，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成
依赖。本次新增日常关联交易预计履行了必要的审批程序，符合法律、法规及
公司章程等有关规定。因此，我们同意新增2022年日常关联交易预计事项。
关联交易预计的议案》。
意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于新增
董事会审计委员会认为，由于新增关联方，故公司新增关联交易，公司与
关联方2022年拟新增的关联交易是基于公司正常生产经营的需要，交易将严格
遵守公平公允的市场原则，对公司独立性不产生影响，不存在利用关联关系损
害公司和公司股东合法权益的情形。
（二）预计新增2022年日常关联交易类别和金额
预计2022年9月-12月，公司向广州产投及其控制的公司发生采购商品累计
总金额不超过300万元，主要是公司餐饮门店向广州产投控制的公司采购经营所
用燃气。
单位：万元
关联交 关联交易
关联人 月-12 月 月累计已发生的 备注
易类别 定价原则
预计金额 交易金额
广州产投是公司新
广州产投及其 增关联方，2022 年
采购 市场定价 300 504
控制的公司 9 月 13 日之前不存
商品 在关联关系。
小计 - 300 504 -
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
查询。网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。)
投 10%。
截至 2022 年 6 月 30 日，广州产投的资产总额为 14,510,937.80 万元，净资
产为 5,614,991.01 万元；2022 年 1 月-6 月，营业收入为 2,652,253.35 万元，
净利润为 138,425.50 万元（未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
投持有公司股份 9.90%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联
法人的认定第（二）款第（四）项规定，广州产投是公司的关联法人。广州产投
及其控制的公司与公司（含子公司）的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
广州产投依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易内容
公司（含子公司）与广州产投及其控制公司的关联交易主要为公司出于生
产经营需要，采购广州产投及其控制公司的销售商品。
（二）定价策略
上述关联交易的价格交易价格是参照市场公允价格执行，具体交易内容将
根据后续签署的协议执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）必要性：公司（含子公司）与上述关联方的日常交易均属于正常的
业务购销活动，均是为了满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上促进了
公司（含子公司）的生产经营和持续发展。
（二）公允性：公司（含子公司）日常关联交易遵循市场经济规律，交易
采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利
益，亦没有损害中小股东的利益。
（三）独立性：上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司（含子
公司）的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）公司第四届董事会第十六次会议决议
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
（三）公司第四届监事会第十四次会议决议
（四）第四届董事会审计委员会第十二次会议决议
首页
微信公众号
证券之星APP
