证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-049
北京映翰通网络技术股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管
理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）、
《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京
映翰通网络技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北
京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会、监事会换
届选举及聘任高级管理人员相关工作。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
制的方式选举李明先生、李红雨女士、韩传俊先生、俞映君女士、朱宇明先生担
任公司第四届董事会非独立董事，选举任佳先生、王展先生、周顺祥先生担任公
司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的五名非独立董事和三名独立
董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第
四届董事会董事简历详见附件。
（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况
选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会
委员的议案》，全体董事一致同意选举李明先生担任第四届董事会董事长，任期
自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时选
举产生了公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会委员及主任委员/主席（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：
明先生；
会计专业人士周顺祥先生；
佳先生；
委员为王展先生。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员均为独立董事，
且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任周顺祥先生为会计专业人士。
公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。上述委
员的简历详见附件。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
先生，与 2022 年 10 月 27 日公司召开的 2022 年第二次临时股东大会选举产生的
非职工代表监事马银春女士、胡玉洁女士共同组成公司第四届监事会，任期自股
东大会审议通过之日起三年。上述第四届监事会监事简历详见附件。
（二）监事会主席选举情况
选举公司监事会主席的议案》，选举马银春女士为监事会主席，任期自第四届监
事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。第四届监事会主席
简历详见附件。
三、聘任公司高级管理人员
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董
事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，全体董事一致同意聘任李
红雨女士为公司总经理，同意聘任韩传俊先生为副总经理，同意聘任俞映君女士
为财务总监，同意聘任李烨华女士为董事会秘书，任期均自第四届董事会第一次
会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历
详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合
《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到
中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书李烨华女士
已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，且其任职资格已
经通过上海证券交易所备案无异议，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会
秘书任职资格。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独
立意见。
四、聘任证券事务代表
于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨小泽女士为证券事务代表，任期
自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简
历详见附件。杨小泽女士尚未取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资
格证书》，承诺将参加上海证券交易所科创板近期举办的董事会秘书资格培训，
并取得董事会秘书资格证书，简历详见附件。
五、聘任内部审计负责人
于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任周钰菲女士为内部审计负责人，
任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止，简历详见附件。
六、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
公司本次换届选举完成后，钟成先生、吴红蓉女士不再担任公司非独立董事，
朱宇明先生、戴义波先生不再担任公司监事，钟成先生不再担任公司董事会秘书。
公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
附件：
一、第四届董事会非独立董事简历
学自动化专业本科学历、中欧国际商学院 EMBA 硕士研究生。
年 4 月，历任成都利丰电子科技有限公司工程师、技术部主管；1994 年 5 月至
动化客户部经理；2000 年 1 月至 2006 年 12 月，历任施耐德电气（中国）投资
有限公司 LEC 事业部总经理、中国自动化中心总经理；2007 年 1 月至 2009 年 8
月，任施耐德电气风险投资（中国）投资合伙人；2020 年 8 月至今，任 Pekey
Ventures Inc.总裁；2020 年 8 月至今，任映翰通北方公司总裁；2001 年 5 月至今，
任公司董事长。现任公司董事长，兼任 InHand Networks, Inc.总裁、宜所智能董
事。
截至本公告披露日，李明先生直接持有公司股份 10,469,870 股，占公司总股
本的 19.92%，为本公司控股股东、实际控制人，与李红雨女士为夫妻关系，合
计持有公司股份 14,609,000 股，占公司总股本的 27.79%。与公司其他持有公司
李明先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
京师范大学本科学历。1991 年 6 月至 1995 年 9 月，任成都蜀都大厦股份有限公
司职员；1997 年 9 月至 1999 年 12 月，任智冠科技股份有限公司北京分公司市
场部经理；2001 年 5 月至今，历任公司总经理、董事。现任公司董事、总经理，
兼任嘉兴映翰通董事长、大连碧空执行董事及总经理、火虹云董事。
截至本公告披露日，李红雨女士直接持有公司股份 4,139,130 股，占公司总
股本的 7.87%，为本公司控股股东、实际控制人，与李明先生为夫妻关系，合计
持有公司股份 14,609,000 股，占公司总股本的 27.79%。与公司其他持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
李红雨女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及
其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
电力大学通信工程专业本科学历，高级工程师职称（专业技术职务任职资格）。
经理。现任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，韩传俊先生直接持有公司股份 2,460,710 股，占公司总
股本的 4.68%，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持
有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
韩传俊先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及
其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
商大学本科学历。2000 年 7 月至 2005 年 10 月，任舜宇集团有限公司财务分析
员；2006 年 1 月至 2007 年 4 月，任北京凯谱视通科技有限公司财务主管；2007
年 5 月至 2008 年 10 月，任北京韩美智恒科技有限公司财务部会计；2010 年 4
月至今，任公司财务负责人。现任公司财务负责人，兼任嘉兴映翰通董事。
截至本公告披露日，俞映君女士直接持有公司股份 55,970 股，占公司总股
本的 0.11%，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有
公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
俞映君女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及
其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
息工程学院本科学历。2006 年 5 月至 2007 年 10 月，任公司技术支持工程师；
会主席，兼任英博正能经理。
截至本公告披露日，朱宇明先生直接持有公司股份 113,040 股，占公司总股
本的 0.22%，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有
公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
朱宇明先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及
其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
二、第四届董事会独立董事简历
硕士学历。2009 年 5 月至 2012 年 12 月，任上海多媒体股投资有限公司副总经
理；2013 年 1 月至今，任上海新微科技集团有限公司副总裁；2014 年 7 月至今，
任上海新微科技发展有限公司董事长、总经理；2014 年 7 月至 2020 年 9 月，任
长虹美菱股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今；任浙江德毅隆科技股份有
限公司董事；2017 年 12 月至今，任公司独立董事。现任公司独立董事。
截至本公告披露日，任佳先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际
控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系。
任佳先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
经大学硕士学历。1990 年 1 月至 1995 年 11 月，任杜邦公司财务经理；1995 年
至 2020 年 10 月，任安波福（中国）科技研发中心有限公司董事长；2020 年 11
月至今，任深圳顺络电子股份有限公司独立董事；2017 年 12 月 6 日至今，任公
司独立董事。现任公司独立董事。
截至本公告披露日，王展先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际
控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系。
王展先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
经大学本科学历。
年 8 月至 2000 年 5 月任华泰（东莞）电子有限公司成本会计主管；2000 年 6 月
至 2007 年 2 月任深圳宝安黄埔宝华电器厂会计经理；2007 年 3 月至 2012 年 9
月任好孩子儿童用品有限公司制造财务总监；2012 年 10 月至 2015 年 3 月上海
凤凰自行车有限公司财务总监、副总裁；2015 年 4 月至今，任上海艾莱依实业
发展有限公司财务总监；2017 年 12 月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，周顺祥先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实
际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。
周顺祥先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及
其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
三、职工代表监事简历
项目质量管理工作；2015 年 2 月至今，在北京映翰通网络技术股份有限公司担
任工厂质量主管工作、政府事务专员工作。
截至本公告披露日，赵阳先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际
控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系。
赵阳先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
四、股东代表监事简历
林业大学本科学历。2002 年 4 月至 2007 年 7 月，任北京维达盛科技有限公司测
试工程师、质量工程师、质量经理；2007 年 7 月至 2010 年 3 月，任北京登合科
技有限公司研发质量工程师；2010 年 9 月至今，任北京映翰通网络技术股份有
限公司质量经理。2013 年 9 月至 2016 年 10 月，任北京映翰通网络技术股份有
限公司监事。现任北京映翰通网络技术股份有限公司质量经理。
截至本公告披露日，马银春女士持有本公司股票 1,050 股，占公司总股本的
马银春女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、上海证券交易所及
其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
资源管理专业本科学历。2014 年 6 月至今，任北京映翰通网络技术股份有限公
司人事主管。
截至本公告披露日，胡玉洁女士未持有本公司股票。与本公司控股股东、实
际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。
胡玉洁女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、上海证券交易所及
其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
五、高级管理人员简历
年 8 月至 2014 年 6 月任职内蒙古天首科技发展股份有限公司证券部证券事务代
表，2014 年 6 月至今任职北京映翰通网络技术股份有限公司证券部证券事务代
表。
截至本公告披露日，李烨华女士持有本公司股票 13,616 股，占公司总股本
的 0.03%。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
李烨华女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上
海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及
相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。不存在《公司法》规定的不得担任公
司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政
处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
六、证券事务代表简历
历任二六三网络通信股份有限公司证券事务专员，现任北京映翰通网络技术股份
有限公司证券事务专员。
截至本公告披露日，杨小泽女士未持有本公司股票。与本公司控股股东、实
际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。
杨小泽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没
有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不
属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。
七、内部审计负责人简历
贸易专业。历任上海玛泽会计师事务所（普通合伙）审计助理，现任映翰通内部
审计负责人。
截至本公告披露日，周钰菲女士持有本公司股票 900 股，占公司总股本的
周钰菲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没
有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不
属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。
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