证券代码：002013 股票简称：中航机电 公告编号：2022-058
中航工业机电系统股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
三次会议决定召开公司2022年第四次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、 召开会议基本情况
（一）股东大会届次
中航工业机电系统股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会
（二）会议召集人
会议由公司董事会召集，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日下午 14 点 30 分。
网络投票时间：2022 年 11 月 15 日。通过深圳证券交易所交易系统进行投
票的具体时间为 2022 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 11 月 15 日上午
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决
的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 11 月 10 日
（七）会议出席对象
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必为本公司股东。
（八）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A 座 25 层 2521 会议室。
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
议案1将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露，中小投资者指除单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东。议案1-2需股东大会以特别决议方式表决通过，即应当由出席股东
大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。议案1-2已经2022年
年10月28日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
及文件。
三、 会议登记办法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函
或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见
附件2）、证券账户卡、持股凭证。
人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书（见附件2）、
证券账户卡、持股凭证。
股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：2022年11月14日9:30-15:00。未在规定时间内办理登记手续
的，视为放弃出席会议资格。
（三）登记地点：公司证券事务部。
（四）会议联系方式
联系人：吴荣霖
电话：010-58354876 传真：010-58354855 电子邮箱：avicem@avic.com
联系地址： 北京市朝阳区曙光西里甲五号院A座25层 邮编：100028
（五）会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、 参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、 备查文件
第七届董事会第二十三次会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：中航工业机电系统股份有限公司2022年第四次临时股东大会授权委
托书
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
航投票”。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午9：15，结束时间为2022年11月15日（现场股东大会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航工业机电系统股
份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
特别说明事项：
结束时止。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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