证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2022-087
江阴市恒润重工股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六
次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022
年 10 月 21 日以书面方式发出，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议
由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和
《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真
审议，通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
阴市恒润重工股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募项
目的议案》
同意公司使用募集资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司提供借
款 154,628,468.48 元，专项用于实施“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项
目”。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实
施募项目的公告》（公告编号：2022-088）。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用部
分闲置募集资金（不超过 6 亿元人民币）进行现金管理，适时向各金融机构购买
安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的保本型理财产品或保本型结构性
存款。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-089）。
四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司在确保公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用
部分暂时闲置自有资金（不超过 3 亿元人民币）进行现金管理，适时向各金融机
构购买安全性高、流动性好的理财产品、大额存单或结构性存款。以上资金额度
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-090）。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司监事会
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