证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-079 号
中储发展股份有限公司
九届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司九届二次董事会于 2022 年 10 月 27 日以现场与通讯
表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致
通过如下决议：
一、审议通过了《中储发展股份有限公司 2022 年第三季度报告》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发
展股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及
内部控制审计机构，2022 年度审计费用共计 320 万元（含内部控制审计费用 80
万元）。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（临 2022-081 号）
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请查阅同日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。
该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
（临
《公司章程（修订草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
四、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
为进一步提高公司治理水平，根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、
《公司章程》等规定，拟对公司《股东大会议事规则》做相应修订，详情请查阅
同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《中储发展股份有限公司
股东大会议事规则（修订草案）》。
该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
五、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
为进一步提高公司治理水平，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022
年修订）
》、《公司章程》等规定，拟对公司《董事会议事规则》做相应修订，详
情请查阅同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储发展股份
有限公司董事会议事规则（修订草案）》。
该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
六、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司独立董事制度>的议案》
为进一步提高公司治理水平，根据《上市公司独立董事规则》、
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《公司章程》等规定，对公司
《独立董事制度》做相应修订，修订后的《中储发展股份有限公司独立董事制度》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
七、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司信息披露管理制度>的议
案》
为进一步提高公司治理水平，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——信息披露事务管理》、
《公司章程》等规定，对公司《信息披露管理制
度》做相应修订，形成《中储发展股份有限公司信息披露事务管理制度》，具体
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
八、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制
度>的议案》
为进一步提高公司治理水平，根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公
司内幕信息知情人登记管理制度》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——信息披露事务管理》、
《公司章程》等规定，对公司《内幕信息知情人管理
制度》做相应修订，修订后的《中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
九、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司募集资金管理办法>的议
案》
为进一步提高公司治理水平，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对公司《募集资金管理办法》做相应
修订，修订后的《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
十、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司董事会授权管理办法>
及清单的议案》
为进一步提高公司治理水平，根据《公司章程》的规定并结合公司实际，对
公司《董事会授权管理办法》做相应修订，修订后的《中储发展股份有限公司董
事会授权管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
以上第二项至五项议案需提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议表决。
十一、审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
公司 2022 年第五次临时股东大会现场会议召开时间为 2022 年 11 月 15 日上
午 9：30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室；
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股
东大会的通知》（临 2022-083 号）。
该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。
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