证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2022-026
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会召开情况
公司十届二次董事会于2022年10月27日以现场会议结合视频会议
方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事
通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
信息披露管理办法>的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
投资者关系管理制度>的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
改造项目暨关联交易的议案》。
公司控股子公司天津港欧亚国际集装箱码头有限公司对 7 台岸桥
进行自动化升级改造项目。该项目经公开招标，公司关联方天津金岸
重工有限公司中标，合同金额 55,951,000 元。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组行为，不需经有关部门批准。
至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联
人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 84,280,235.25 元，累
加本次交易后达到公司董事会审批权限。
该议案经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案事
前予以认可，并发表独立意见。
具体内容详见《天津港股份有限公司关于进行 7 台岸桥远程自动
化改造项目暨关联交易的公告》
（公告编号：临 2022-028）
。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，5 名关联董事回避表决。
员的议案》。
为进一步发挥董事会战略委员会作用，根据《上市公司治理准则》
等相关法律法规规定，结合公司董事会成员变动情况，增补张玉利先
生为董事会战略委员会委员。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
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