证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2022-052
上海雅仕投资发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董
事长孙望平先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
同意公司 2022 年第三季度报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案》
同意公司为控股子公司安徽长基置换贷款提供连带责任保证担保，担保金额
为 9,700 万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年，并同意将此议案提
交股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的公告》（公告编号：2022-054）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2022 年 11 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-055）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
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