证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2022-086
江阴市恒润重工股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2022 年 10 月 21 日以书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事
董事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召
开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等
规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
阴市恒润重工股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
的议案》
同意公司使用募集资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司提供借
款 154,628,468.48 元，专项用于实施“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项
目”。董事会授权公司经营管理层全权负责上述借款相关手续办理及后续管理工
作。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实
施募项目的公告》（公告编号：2022-088）。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用部
分闲置募集资金（不超过 6 亿元人民币）进行现金管理，适时向各金融机构购买
安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的保本型理财产品或保本型结构性
存款。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，董
事会同意授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组
织实施，授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（公告编号：2022-089）。
同意公司及子公司在确保公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用
部分暂时闲置自有资金（不超过 3 亿元人民币）进行现金管理，适时向各金融机
构购买安全性高、流动性好的理财产品、大额存单或结构性存款。以上资金额度
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权总经理在上述投
资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限为自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
（公告编号：2022-090）。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
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