证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2022-052
广州酒家集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事出席本次董事会。
? 本次会议议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2022 年 10 月 21 日通过电子邮件发出会议通知，于 2022 年 10 月 26 日在公
司 3 号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主
持，会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人（赵利平、谢康、李进一、沈
肇章四位董事均以通讯方式出席会议），公司全体监事、部分高级管理人员列席
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形
成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案
均获通过。
二、董事会会议审议情况
（一）《广州酒家集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
公司 2022 年第三季度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。
（二）
《关于第一期股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行
权价格的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上
海证券交易所网站披露的相关公告。
（三）《关于第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上
海证券交易所网站披露的相关公告。
（四）《广州酒家集团股份有限公司关于新增 2022 年日常关联交易预计的
议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及“同意”的独立意见。详见与
本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（五）《关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2022 年度财务报表及内部控
制审计机构的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及“同意”的独立意见。本议案
需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交
易所网站披露的相关公告。
（六）《关于制定<广州酒家集团股份有限公司合规管理制度>的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（七）《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东
大会的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司将于 2022 年 11 月 15 日下午 14：30 在广州市荔湾区中山七路 50 号西
门口广场 2 楼路演中心会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。
股东大会通知详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的公告。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
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