证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2022-065
中船科技股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会再次延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 会议延期后的召开时间：2022 年 11 月 15 日
一、 原股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600072 中船科技 2022/10/18
二、 股东大会延期原因
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 10 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》披露了《中船
科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（详见公告：临
年第一次临时股东大会，本次会议将审议涉及公司拟向交易对方非公开发行人民
币普通股（A 股）及支付现金购买交易对方所持中国船舶重工集团海装风电股份
有限公司 100%股份、中国船舶集团风电发展有限公司 88.58%股权、中船重工海
为（新疆）新能源有限公司 100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司 44.64%少数
股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司 10%少数股权，同时拟向不超过 35
名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集配套资金（以下简称“本次
重大资产重组”）及修订公司相关制度的议案。2022 年 10 月 21 日，公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》披露了《中
船 科 技 股 份有 限 公 司关 于 2022 年 第一 次临 时 股 东 大会 的 延 期公 告 》（ 临
下午 14:00 在上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室召开。
受新冠疫情等因素的影响，截至目前，本次重大资产重组相关审批取得工作
尚未完成。经慎重考虑，公司董事会决定将公司 2022 年第一次临时股东大会延
期至 2022 年 11 月 15 日（星期二）下午 14:00 在上海市黄浦区鲁班路 600 号江
南造船大厦四楼会议室召开，股东大会会议审议事项、股权登记日均不变。此次
股东大会延期召开符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
三、 延期后股东大会的有关情况
召开的日期时间：2022 年 11 月 15 日 14 点 00 分
网络投票的起止时间：自 2022 年 11 月 15 日
至 2022 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、 其他事项
（一）会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。
（二）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形
式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。
（三）联系事宜
联系地址：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼
邮政编码：200023
联系电话：021-63022385
传真：021-63141103
联系人：刘晨璐
中船科技股份有限公司董事会
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