证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2022-058
汉王科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
简称“公司”
）第六届董事会第十七次会议提议召开。
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则的规定。
现场会议时间：2022 年 11 月 14 日下午 14：30
网络投票时间：
的具体时间为 2022 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件 2）
。
王大厦）
二、会议审议事项
表 1 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
审议关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的
议案
议案的详细内容请参见公司 2022 年 8 月 24 日、2022 年 10 月 28 日刊登
于 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》
《关于
预计外汇衍生品交易额度的公告》及其他相关的公告。
上述第 1 项议案属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（或股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案属于普通决议议案，需经出
席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。同一表决
权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。
上述第 2 项议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
在 2022 年 11 月 8 日下午 4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准）。
以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提
交给公司。
联系电话：010-82786816
传真：010-82786786
电子邮箱：zhouyingyu@hanwang.com.cn、chenlihua@hanwang.com.cn
地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层
邮编：100193
参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
特此公告 。
汉王科技股份有限公司董事会
附件 1、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2022 年 11 月 14 日 15:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得
“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”
。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
om.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）
（下称“受托人”）代表本公司（本人）
出席汉王科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本
授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签
署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议
结束之日止。
本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方
框中打“√”
，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对
某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以
上指示的，按弃权处理。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
审议关于变更公司经营范围及修订《公司章程》
的议案
委托人（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
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