证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-057
上海天永智能装备股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）于2022年10月26日以现场和通讯方式召开，会议由监
事会主席王良龙主持。
（二）本次会议通知于2022年10月16日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022年第三季度报告》。
监事会认为：《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法
规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和
经营成果，公司监事会及监事保证公司《2022年第三季度报告》所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容见公司于指定信息披露媒体披露的《关于归还募集资金并继续使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-058）。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降
低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况。监事会同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下，
使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，监事会将持续监督公司
该部分募集资金的使用情况和归还情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
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