证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2022-075
广东天龙科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次
会议于 2022 年 10 月 27 日上午 11：00 时在公司四楼会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知于 2022 年 10 月 17 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有
效。会议由监事会主席陈佳先生主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
一、审议通过《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》
公司监事会根据等法律、行政法规、规范性文件以及证券交易所业务规则的
要求，对董事会编制的《公司2022年第三季度报告》进行了认真审核，并提出如
下书面审核意见：
《公司2022年第三季度报告》编制和审议的程序均符合《证券法》、
《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等法律、行政法规、深圳证券交易
所以及公司内部管理制度的规定，真实地反映了公司目前经营管理和财务状况等。
作为公司监事，我们认为：《公司2022年第三季度报告》的内容不存在任何虚假
记载，误导性陈述或者重大遗漏。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
《监事会议事规则》（2022 年 10 月）已刊载于中国证监会指定创业板上市
公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
广东天龙科技集团股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十七日
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