证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2022-054
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第四次会议于 2022 年 10 月 22 日以电邮的方式,向全体监事发出“公司关于召
开第四届监事会第四次会议的通知”,并将有关会议材料通过电邮的方式送达。
会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开,应到监事 3 人,实
到监事 3 人,会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知、召开、表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,形成的决议合法有
效。
二、 监事会会议审议情况
与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:
(一)审议并一致通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容,与会者进行了讨
论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年第三季度报告》
(公
告号:2022-055)。
本项议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容,与会者进行了讨
论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
指定媒体的《克来机电关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》(公
告号:2022-056)。
本项议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会