证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2022-061
广东天元实业集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2022 年 10 月 21 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于
到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会
议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度
报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议广东天元实业集团股份有限公司
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变
更的公告》。
经审核，监事会认为：公司此次会计估计变更符合财政部《企业会计准则第
况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利
益的情形，监事会同意公司本次会计估计变更。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
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