证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2022-022
福建省闽发铝业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 10 月 26 日以现场和视频相结合的方式
在公司 9 楼会议室召开，本次会议于 2022 年 10 月 15 日以微信及短信的方式发
出。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，本次董事会会议由董事长黄海先生
召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年第三季度报告》
的议案。
《2022 年第三季的报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司提
供担保》的议案。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。具体内容详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务
所》的议案。
公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议《关于购买董监高责任险》的议案。
因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交
公司股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。具体内容详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。
（五）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与上饶市城投贸
易有限公司关联交易》的议案，关联董事黄海、汪世清和缪丽回避，不参与表决。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对
此发表了独立意见并同意该议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关
联交易的公告》。
（六）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2022 年
第一次临时股东大会》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
