证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2022-068
深圳市容大感光科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 10 月 21
日以电话、邮件等方式发出。
本次会议于 2022 年 10 月 27 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道
实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通
知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意
并通过如下决议：
经审议，公司董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022
年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，董事会同意公
司向银行申请总金额不超过 3 亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请
期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，具体授信额度和授信期限以公司
根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司向银
行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件：
特此公告。
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