证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2022-093
债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）第五
届董事会第十四次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式向各位董事发出，
于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8
名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公
司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长杨成先生主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
经参会董事认真审议，通过以下决议：
一、 审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
经公司董事会审议，认为公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年
第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
第三季度报告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于可转债部分募投项目增加实施地点的议案》
公司可转债募集资金投资项目之“节能型牵引变压器产业化项目”（以下简
称“募投项目”）的实施主体为公司全资子公司卧龙电气银川变压器有限公司（以
下简称“银川卧龙”），公司综合考虑实际情况，拟增加“银川市兴庆区苏银产业
园产旺街 18 号”作为“节能型牵引变压器产业化项目”的实施地点，并授权公
司经营管理层办理与本次募投项目增加实施地点相关事宜，包括但不限于完成相
关备案、签署有关协议或文件等事项。增加前后的实施地点如下：
投资项目 实施主体 增加前实施地点 增加后实施地点
节能型牵引变压器 银川卧龙 银川市兴庆区兴源路 221 号 银川市兴庆区兴源路 221
产业化项目 号、银川市兴庆区苏银产
业园产旺街 18 号
公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无
无异议的核查意见，本事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
