证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2022-093
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
深圳证券交易所：
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》的规定，将本公司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如
下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1399 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 4,600 万股，发行价为每股人民币 9.94 元，
共计募集资金 45,724.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,396.23 万元后的募集资
金为 42,327.77 万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2018 年 9 月 18
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报
会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》
（天
健验〔2018〕336 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金 2022 年 9 月 30
开户银行 银行账号 备注
额 日余额
上海浦东发展银行股份有 已销
限公司宁波慈溪支行 户
招商银行股份有限公司宁
波慈溪支行
上海浦东发展银行股份有 已销
限公司宁波慈溪支行 户
上海浦东发展银行股份有
限公司
初始存放金 2022 年 9 月 30
开户银行 银行账号 备注
额 日余额
已销
户
中国工商银行河内市分行 已销
户
越南科技和商业股份银行
北江分行
上海浦东发展银行股份有 已销
限公司宁波慈溪支行 户
合 计 39,739.65 1,587.62
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）初始募集资金投资项目及募集资金使用计划
根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司公开发行股票招股说明书》，兴瑞科
技募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
拟使用募集资金投
项目名称 实施主体
资额（万元）
年产 2000 万套 RFTUNER、2000 万套散
热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部
兴瑞科技 21,607.80
件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件
生产线技改项目
兴瑞科技子公司苏州中兴联
机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子
精密工业有限公司（以下简 14,601.52
连接器技改项目
称苏州中兴联）
研发中心升级改造项目 兴瑞科技 3,117.70
补充营运资金 兴瑞科技 412.63
（二）第一次变更募投项目实施主体、地点和内容的情况
根据公司 2018 年 11 月 16 日二届十一次董事会和 2018 年 12 月 5 日召开的
第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地
点和内容的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容，由
兴瑞科技孙公司兴瑞科技（越南）有限公司（以下简称越南兴瑞）实施原“机顶
盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目”中的“机顶盒精密注塑外壳
零组件项目”，由越南兴瑞实施原“年产 2000 万套 RFTUNER、2000 万套散热
件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件
生产线技改项目”中的“年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件”。
具体调整情况如下：
变更前 变更后
拟使用募 拟使用募
集资金投 集资金投
项目名称 实施主体 项目名称 实施主体
资额（万 资额（万
元） 元）
年产 1000 万套
年产 2000 万套 RFTUNER、1000 万套散
RFTUNER、2000 万套散 热件、1000 万套大塑壳等
兴瑞科技 20,007.80
热件、1000 万套大塑壳 STB 精密零部件及 900 万
等 STB 精密零部件及 兴瑞科技 21,607.80 套汽车电子嵌塑精密零
精密零部件生产线技改 年产 1000 万套
项目 RFTUNER、1000 万套散 越南兴瑞 1,600.00
热件
汽车电子连接器技改项 苏州中兴
机顶盒精密注塑外壳零 9,221.52
苏州中兴 目 联
组件及汽车电子连接器 14,601.52
联 机顶盒精密注塑外壳零
技改项目 越南兴瑞 5,380.00
组件
（三）第二次变更募投项目实施主体、地点和内容的情况
根据公司 2019 年 8 月 23 日第二届第十六次董事会和 2019 年 9 月 10 日召开
的第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、
地点和内容暨二次增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞的议案》，同意
公司变更募投项目的实施主体、地点和内容，兴瑞科技将原“年产 1000 万套
RFTUNER、1000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套
汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目”中部分拟投资金额调整至越南兴瑞
“年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件项目”。
具体调整情况如下：
变更前 变更后
拟使用募 拟使用募
实施主 实施主
项目名称 集资金投 项目名称 集资金投
体 体
资额（万 资额（万
元） 元）
年产 1000 万套 年产 1000 万套
RFTUNER、1000 万套散 RFTUNER、1000 万套散
热件、1000 万套大塑壳等 兴瑞科 热件、1000 万套大塑壳等 兴瑞科
STB 精密零部件及 900 万 技 STB 精密零部件及 900 万 技
套汽车电子嵌塑精密零部 套汽车电子嵌塑精密零
件生产线技改项目 部件生产线技改项目
年产 1000 万套 年产 1000 万套
RFTUNER、1000 万套散 越南兴 RFTUNER、1000 万套散 越南兴
热件及机顶盒精密注塑外 瑞 热件及机顶盒精密注塑 瑞
壳零组件 外壳零组件
（四）第三次变更募投项目实施主体、地点和内容的情况
根据公司 2020 年 3 月 26 日三届二次董事会和 2020 年 4 月 17 日召开的 2019
年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和
内容暨增资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司的议案》，同意公司变更募投项
目的实施主体、地点和内容，将原由子公司苏州中兴联实施的“汽车电子连接器
技改项目”部分调整至子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司（以下简称“东莞中
兴瑞”）实施，由东莞中兴瑞实施“新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结
构件扩产项目”。
变更前 变更后
拟使用募 拟使用募
集资金投 集资金投
项目名称 实施主体 项目名称 实施主体
资额（万 资额（万
元） 元）
汽车电子连接器技
苏州中兴联 2,221.52
改项目
新能源汽车电子精
汽车电子连接器技改
苏州中兴联 9,221.52 密零
项目
组件及服务器精密 东莞中兴瑞 7,000.00
结构
件扩产项目
（五）变更后募投项目实施主体、地点和内容的情况
经过上述募投项目调整，本公司全部募集项目的情况如下：
拟使用募集资金投资额
项目名称 实施主体
（万元）
年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件、
套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目
年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件
越南兴瑞 13,760.10[注]
及机顶盒精密注塑外壳零组件
汽车电子连接器技改项目 苏州中兴联 2,221.52
新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结
东莞中兴瑞 7,000.00
构件扩产项目
研发中心升级改造项目 兴瑞科技 3,117.70
补充营运资金 兴瑞科技 412.63
[注] 第一次调整 1,000 万美元，测算汇率 6.9800（美元兑人民币），实际汇
率 6.7188（美元兑人民币），汇率影响实际折算成人民币少汇出 261.2 万人民币；
第二次调整 1,000 万美元，测算汇率 7.0000（美元兑人民币），实际汇率 7.0413
（美元兑人民币），汇率影响实际折算成人民币多汇出 41.3 万人民币；两次调
整合计比计划少汇出 219.9 万人民币，该部分全部调回到兴瑞科技“年产 1000 万
套 RFTUNER、 1000 万套散热件、 1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900
万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目”。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 实际投资总额与承诺存在差异的情况
实际投资总额与
承诺投资总
实际投资总额 募投后承诺投资
序号 项目名称 额
（2） 总额的差异
（1）
（3）=（2）-（1）
年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套
散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密
（1） 13,227.70 7,374.55 -5,853.15
零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密
零部件生产线技改项目
年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套
（2） 散热件及机顶盒精密注塑外壳零组件 13,760.10 13,998.63 238.53
项目
（3） 汽车电子连接器技改项目 2,221.52 2,221.77 0.25
新能源汽车电子精密零组件及服务器
（4） 7,000.00 7,002.61 2.61
精密结构件扩产项目
（5） 研发中心升级改造项目 3,117.70 2,274.71 -842.99
（6） 补充营运资金 412.63 0.00 -412.63
小计 39,739.65 32,872.26 -6,867.39
(二) 实际投资总额与承诺投资总额存在差异的原因
（1）年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB
精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目投资差异主要
系公司充分利用现有厂房及设备、优化生产工艺、合理配置资源，原规划的建筑
工程费、预备费、铺底流动资金不再支出，同时节省了部分设备投入充分利用；
同时，将收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额用于项目
投资。
（2）年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件及机顶盒精密注塑外壳零
组件项目投资差异主要系公司将收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行
手续费等的净额用于项目投资。
（3）汽车电子连接器技改项目投资差异主要系公司将收到的银行存款利息
和理财产品收益扣除银行手续费等的净额用于项目投资。
（4）新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目投资差异主
要系公司将收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额用于
项目投资。
（5）研发中心升级改造项目投资差异主要系公司在不影响募集资金投资项
目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资
金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用；同时，
将收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额用于项目投资。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行
股票所募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 3,520.95 万元，其中，
年产 2000 万套 RFTUNER、2000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零
部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目置换 2,292.27 万元，机
顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目置换 1,203.66 万元，研发中
心升级改造项目置换 25.02 万元。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资
产运行的情况。
八、闲置募集资金的使用
本公司于 2018 年 9 月 27 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在合法合规范围内使用闲置募集资金不超过人民币 35,000 万元进行现金管理，
用于购买一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款。该议案已经公司 2018
年 10 月 16 日 2018 年第二次临时股东大会审议通过。使用期限为自公司 2018
年第二次临时股东大会审议通过并公告之日起 12 个月，在上述额度范围及使用
期限内，资金可以滚动使用。
本公司于 2019 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对
最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低
风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本
型收益凭证或其他保本型产品，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及
其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行
理财或信托产品。该议案已经公司 2019 年 9 月 10 日 2019 年第一次临时股东大
会审议通过。有效期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起 12 个月内。在上述额度和
期限内，资金可滚动使用。
本公司于 2020 年 8 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高
额度不超过人民币 24,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、
短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益
凭证或其他保本型产品，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生
产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或
信托产品。该议案已经公司 2020 年 9 月 10 日 2020 年第二次临时股东大会审议
通过。有效期限为自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，
资金可滚动使用。
本公司于 2021 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对
最高额度不超过人民币 11,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低
风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本
型收益凭证或其他保本型产品，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及
其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行
理财或信托产品。该议案已经公司 2021 年 9 月 14 日 2021 年第三次临时股东大
会审议通过。有效期限为自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起 12 个月内。在上述额度和
期限内，资金可滚动使用。
截止 2022 年 9 月 30 日，本公司使用闲置募集资金投资的银行理财产品或保
本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品余额为零。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
本公司于 2021 年 6 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，鉴于公司“年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件、1000
万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改
项目”募投项目已实施完毕并已达到预定可使用状态，为了提高节余募集资金使
用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司将该募投项目结项并将节余募集
资金 7,740.11 万元（含投资收益、利息收入，具体金额按转出当日账户实际余额
为准）永久补充流动资金。公司实际永久补充流动资金 7,816.69 万元。
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金尚未使用的余额 1,587.62 万
元，其中募集资金专户储存余额 1,587.62 万元。尚未使用的募集资金占募集资金
净额的 4.00%。
本公司于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，鉴于公司“研发中心升级改造项目项目”募投项目已建
设完毕并已达到预定可使用状态，为了提高节余募集资金使用效率，实现公司和
股东利益最大化，同意公司将该募投项目结项并将节余募集资金 1,579.48 万元
（不含待支付尾款金额，含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日
专户余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 9 月 30 日
编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：39,739.65 已累计使用募集资金总额：32,872.26
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：20,760.10
变更用途的募集资金总额比例：52.24%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达
到预定
可使用
实际投资 状态日
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 金额与募 期（或
序 实际投资 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺 截止日
号 金额 金额
额 额 额 额 投资金额 项目完
的差额 工程
度）
年产 2000 万套 年 产 1000 万 套
RFTUNER 、 RFTUNER、1000 万套散
件、1000 万套 STB 精密零部件及 900 万
大 塑 壳 等 STB 套汽车电子嵌塑精密零
精密零部件及 部件生产线技改项目（兴
募集资金总额：39,739.65 已累计使用募集资金总额：32,872.26
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：20,760.10
变更用途的募集资金总额比例：52.24%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达
到预定
可使用
实际投资 状态日
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 金额与募 期（或
序 实际投资 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺 截止日
号 金额 金额
额 额 额 额 投资金额 项目完
的差额 工程
度）
电子嵌塑精密
零部件生产线
技改项目（兴瑞 年 产 1000 万 套
科技） RFTUNER、1000 万套散
热件及机顶盒精密注塑
机 顶 盒 精 密 注 外壳零组件（越南兴瑞）
塑 外 壳 零 组 件 汽车电子连接器技改项
及 汽 车 电 子 连 目（苏州中兴联） 14,601.52 14,601.52
接 器 技 改 项 目 新能源汽车电子精密零
件扩产项目（东莞中兴
募集资金总额：39,739.65 已累计使用募集资金总额：32,872.26
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：20,760.10
变更用途的募集资金总额比例：52.24%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达
到预定
可使用
实际投资 状态日
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 金额与募 期（或
序 实际投资 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺 截止日
号 金额 金额
额 额 额 额 投资金额 项目完
的差额 工程
度）
瑞）
研发中心升级
改造项目
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 9 月 30 日
编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 最近三年实际效益 是否达
截止日
资项目累 到
序 承诺效益 2022 年 1-9 累计实现效
项目名称 计产能利 2021 年 预计效
号 月 益
用率 益
年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散
达产后项目投资内
热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部 2,356.2
件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生 0
（税后）
产线技改项目（兴瑞科技）
年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散 达产后项目投资内
兴瑞） （税后）
达产后项目投资内
（税后）
达产后项目投资内
新能源汽车电子精密零组件及服务器精
密结构件扩产项目（东莞中兴瑞）
（税后）
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