证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2022-055
神雾节能股份有限公司
第九届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次临时会
议于 2022 年 10 月 23 日以通讯形式发出会议通知，于 2022 年 10 月 26 日以通
讯表决方式召开。应出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人。
会议由公司董事长吴浪先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议经审议表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《神雾节能股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》
公司于 2022 年 10 月 18 日召开第九届董事会第二十六次临时会议和第九届
监事会第七次临时会议，审议通过了《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<神雾节能股份有限公司 2022
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公
司于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
为了更好地实施公司 2022 年股票期权激励计划，经综合评估、慎重考虑，
公司拟对《神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
要中部分内容进行修订。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《神
雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
董事吕建中、吴凯、郭永生参与本次激励计划，对该议案回避表决。
审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2022 年 11 月 11 日下午 14:30 在南京市雨花台区宁双路 28 号汇智
大厦 A 座 907 会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
神雾节能股份有限公司董事会
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