证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2022-050
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第四次临时股东大会。
（二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会。
（三） 会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十四次会议同意召
开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开的日期、时间：
年11月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年11月11日9:15-15:00
期间的任意时间。
（五） 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
出席现场会议。
网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六） 会议的股权登记日：2022年11月4日（星期五）。
（七） 出席对象：
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八） 会议地点：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有
限公司1楼105会议室。
二、会议审议事项及提案编码
（一） 本次股东大会审议事项及提案编码表
表一：提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票
提案1.00、2.00、3.00为等额选举
提案
非累积投票提案
√
议案》
（二） 特别提示和说明
本次会议议案已经由公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第
十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名
非职工代表监事。其中议案2.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。
议案4.00为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
及议案5.00为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果
进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一） 登记方式：
章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位
的法定代表人出具的授权委托书（见附件3）、代理人身份证原件和法人股东账
户卡进行登记。
议的，应持本人身份证原件、授权委托书（见附件3）、委托人证券账户卡进行
登记。
年第四次临时股东大会参会股东登记表》（见附件2），并附身份证及股东账户
复印件，以便登记（信封请注明“股东大会”字样），信函、传真或者电子邮件
方式需在2022年11月8日17：30前送达公司，公司不接受电话登记。
（二） 登记时间：2022年11月8日9:00-12:00、13:30-17:30。
（三） 登记地点：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有
限公司董秘办
（四） 联系方式：
会议联系人：杨德诚、张后发
联系电话：0769-89195695
传真：0769-89195658
电子邮箱： ir@minglidagroup.com
通讯地址：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有限公司
董秘办
邮编：523661
（五） 注意事项：
小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费
自理。
议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的股东及
股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求外，还请配合现场工作人员进行防疫管
控，全程佩戴口罩，做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期
行程等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将不被允许
进入会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、采用交易系统投票的投票程序
“铭利投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事（如表一提案3，采用差额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13:00-15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/ 法人股东法定
营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人姓名 代理人身份证
号码
股东签字（法人股东加盖公章）：
附件3：
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市铭利
达精密技术股份有限公司2022年第四次临时股东大会，代为行使表决权并代为签
署相关会议文件。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按
照自己的意见进行表决。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累 积
投 票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
议案》 （6）人
√
独立董事的议案》
√
非独立董事的议案》
√
非独立董事的议案》
√
非独立董事的议案》
√
非独立董事的议案》
√
非独立董事的议案》
案》 （3）人
√
独立董事的议案》
√
独立董事的议案》
√
独立董事的议案》
案》 （2）人
√
的议案》
√
事的议案》
非累积投票提案
√
子公司提供担保的议案》
√
案》
√
案》
委托人名称：
委托人联系电话：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股份性质和数量：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人联系电话：
受托人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
定代表人签字并加盖法人单位公章；
“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效；
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