证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2022-052
中航工业机电系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2022 年 10 月
投票系统进行投票的开始时间为 2022 年 10 月 26 日上午 9:15，结束时间为 2022
年 10 月 26 日下午 15:00。
议室。
举蒋耘生先生作为本次股东大会的主持人主持会议。
规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中航工业机电系统股份
有限公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 569 人，代表股份 2,525,800,429 股，占上市公
司总股份的 65.0171％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 1,806,598,867 股，占上市公司
总股份的 46.5040％。
通过网络投票的股东 560 人，代表股份 719,201,562 股，占上市公司总股份
的 18.5131％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 567 人，代表股份 729,410,362 股，占上市
公司股份总数 18.7759％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 10,208,800 股，占上市公司总股
份的 0.2628％。
通过网络投票的中小股东 560 人，代表股份 719,201,562 股，占上市公司股
份总数 18.5131％。
大会现场会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审
议通过了以下议案：
机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议
案》
总表决 情况 ：同意 723,135,172 股 ，占出 席会 议 有表 决权 股 份总 数 的
份总数的 0.4786％。
中小股东表决情况：同意 723,135,172 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.1397％；反对 2,783,932 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3817％；
弃权 3,491,258 股（其中，因未投票默认弃权 3,491,258 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.4786％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
机电系统股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案》
总表决 情况 ：同意 722,236,744 股 ，占出 席会议 有表 决权 股 份总 数 的
份总数的 0.6018％。
中小股东表决情况：同意 722,236,744 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.0165％；反对 2,783,932 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3817％；
弃权 4,389,686 股（其中，因未投票默认弃权 4,389,686 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.6018％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
总表决 情况 ：同意 720,963,744 股 ，占出 席会议 有表 决权 股 份总 数 的
份总数的 0.7786％。
中小股东表决情况：同意 720,963,744 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8420％；反对 2,767,332 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3794％；
弃权 5,679,286 股（其中，因未投票默认弃权 5,672,186 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7786％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 720,959,744 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.7777％。
中小股东表决情况：同意 720,959,744 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8414％；反对 2,778,332 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3809％；
弃权 5,672,286 股（其中，因未投票默认弃权 5,662,686 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7777％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 720,970,844 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.7763％。
中小股东表决情况：同意 720,970,844 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8430％；反对 2,776,832 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3807％；
弃权 5,662,686 股（其中，因未投票默认弃权 5,662,686 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7763％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 720,953,544 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.7767％。
中小股东表决情况：同意 720,953,544 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8406％；反对 2,791,632 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3827％；
弃权 5,665,186 股（其中，因未投票默认弃权 5,662,686 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7767％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 720,962,244 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.7773％。
中小股东表决情况：同意 720,962,244 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8418％；反对 2,778,332 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3809％；
弃权 5,669,786 股（其中，因未投票默认弃权 5,662,686 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7773％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 720,963,744 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.7773％。
中小股东表决情况：同意 720,963,744 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8420％；反对 2,776,832 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3807％；
弃权 5,669,786 股（其中，因未投票默认弃权 5,662,686 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7773％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情 况 ：同意 720,959,744 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.7779％。
中小股东表决情况：同意 720,959,744 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8414％；反对 2,776,832 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3807％；
弃权 5,673,786 股（其中，因未投票默认弃权 5,662,686 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7779％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 720,932,244 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.7767％。
中小股东表决情况：同意 720,932,244 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8377％；反对 2,812,932 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3856％；
弃权 5,665,186 股（其中，因未投票默认弃权 5,662,686 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7767％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 720,941,844 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.7763％。
中小股东表决情况：同意 720,941,844 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8390％；反对 2,805,832 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3847％；
弃权 5,662,686 股（其中，因未投票默认弃权 5,662,686 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7763％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 720,962,244 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.7773％。
中小股东表决情况：同意 720,962,244 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8418％；反对 2,778,332 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3809％；
弃权 5,669,786 股（其中，因未投票默认弃权 5,662,686 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7773％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 720,962,244 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.7773％。
中小股东表决情况：同意 720,962,244 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8418％；反对 2,778,332 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3809％；
弃权 5,669,786 股（其中，因未投票默认弃权 5,662,686 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7773％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 720,864,244 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.7910％。
中小股东表决情况：同意 720,864,244 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8284％；反对 2,776,832 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3807％；
弃权 5,769,286 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7910％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 720,869,744 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.7912％。
中小股东表决情况：同意 720,869,744 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8291％；反对 2,769,832 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3797％；
弃权 5,770,786 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7912％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 720,864,244 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.7910％。
中小股东表决情况：同意 720,864,244 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8284％；反对 2,776,832 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3807％；
弃权 5,769,286 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7910％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 720,862,744 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.7900％。
中小股东表决情况：同意 720,862,744 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8281％；反对 2,785,432 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3819％；
弃权 5,762,186 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7900％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 720,862,744 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.7900％。
中小股东表决情况：同意 720,862,744 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8281％；反对 2,785,432 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3819％；
弃权 5,762,186 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7900％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 720,864,244 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.7910％。
中小股东表决情况：同意 720,864,244 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8284％；反对 2,776,832 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3807％；
弃权 5,769,286 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7910％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情 况 ：同意 720,860,244 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.7903％。
中小股东表决情况：同意 720,860,244 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8278％；反对 2,785,432 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3819％；
弃权 5,764,686 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7903％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 715,682,744 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
股份总数的 1.5011％。
中小股东表决情况：同意 715,682,744 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.1180％；反对 2,778,332 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3809％；
弃权 10,949,286 股（其中，因未投票默认弃权 10,942,186 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 1.5011％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 720,864,244 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.7910％。
中小股东表决情况：同意 720,864,244 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8284％；反对 2,776,832 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3807％；
弃权 5,769,286 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7910％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 720,874,244 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.7910％。
中小股东表决情况：同意 720,874,244 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8297％；反对 2,766,832 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3793％；
弃权 5,769,286 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7910％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 720,864,244 股 ，占出 席会议 有表 决权 股 份总 数 的
份总数的 0.7910％。
中小股东表决情况：同意 720,864,244 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8284％；反对 2,776,832 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3807％；
弃权 5,769,286 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7910％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 720,862,744 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.7923％。
中小股东表决情况：同意 720,862,744 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8281％；反对 2,768,332 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3795％；
弃权 5,779,286 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7923％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 720,864,244 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.7910％。
中小股东表决情况：同意 720,864,244 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8284％；反对 2,776,832 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3807％；
弃权 5,769,286 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.7910％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要
的议案》
总 表决 情 况 ：同 意 722,137,244 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.6178％。
中小股东表决情况：同意 722,137,244 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.0029％；反对 2,766,832 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3793％；
弃权 4,506,286 股（其中，因未投票默认弃权 4,489,186 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.6178％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 722,135,744 股 ，占出 席会 议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.6178％。
中小股东表决情况：同意 722,135,744 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.0027％；反对 2,768,332 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3795％；
弃权 4,506,286 股（其中，因未投票默认弃权 4,489,186 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.6178％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决 情况 ：同意 722,135,744 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 0.6180％。
中小股东表决情况：同意 722,135,744 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.0027％；反对 2,766,832 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3793％；
弃权 4,507,786 股（其中，因未投票默认弃权 4,489,186 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.6180％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关
联交易之估值报告>的议案》
总表决 情况 ：同意 709,470,806 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
股份总数的 2.3528％。
中小股东表决情况：同意 709,470,806 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.2663％；反对 2,778,332 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3809％；
弃权 17,161,224 股（其中，因未投票默认弃权 17,151,624 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 2.3528％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
总表决 情况 ：同意 709,473,306 股 ，占出 席会 议 有表 决权股 份总 数 的
股份总数的 2.3538％。
中小股东表决情况：同意 709,473,306 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.2667％；反对 2,768,332 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3795％；
弃权 17,168,724 股（其中，因未投票默认弃权 17,151,624 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 2.3538％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
题的规定>第四条规定的议案》
总表决 情况 ：同意 715,362,744 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 1.5450％。
中小股东表决情况：同意 715,362,744 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.0741％；反对 2,778,332 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3809％；
弃权 11,269,286 股（其中，因未投票默认弃权 8,362,186 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 1.5450％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
一条及第四十三条规定的议案》
总表决 情况 ：同意 716,635,744 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 1.3718％。
中小股东表决情况：同意 716,635,744 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.2486％；反对 2,768,332 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3795％；
弃权 10,006,286 股（其中，因未投票默认弃权 7,089,186 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 1.3718％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
律文件的有效性的说明的议案》
总表决 情况 ：同意 716,635,744 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 1.3718％。
中小股东表决情况：同意 716,635,744 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.2486％；反对 2,768,332 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3795％；
弃权 10,006,286 股（其中，因未投票默认弃权 7,089,186 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 1.3718％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
总表决 情况 ：同意 716,635,744 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 1.3705％。
中小股东表决情况：同意 716,635,744 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.2486％；反对 2,778,332 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3809％；
弃权 9,996,286 股（其中，因未投票默认弃权 7,089,186 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 1.3705％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
中航工业机电系统股份有限公司之换股吸收合并协议>的议案》
总表决 情况 ：同意 716,635,744 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 1.3718％。
中小股东表决情况：同意 716,635,744 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.2486％；反对 2,768,332 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3795％；
弃权 10,006,286 股（其中，因未投票默认弃权 7,089,186 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 1.3718％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
的议案》
总表决 情 况 ：同意 716,635,744 股 ，占出 席会议 有表 决权股 份总 数 的
份总数的 1.3718％。
中小股东表决情况：同意 716,635,744 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.2486％；反对 2,768,332 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3795％；
弃权 10,006,286 股（其中，因未投票默认弃权 7,089,186 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 1.3718％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
协议>的议案》
总 表 决情 况 ： 同意 689,159,118 股 ，占 出席 会 议有 表决 权股 份总 数 的
权 11,279,286 股（其中，因未投票默认弃权 8,362,186 股），占出席会议有表决权
股份总数的 1.5464％。
中小股东表决情况：同意 689,159,118 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 94.4817％；反对 28,971,958 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9720％；
弃权 11,279,286 股（其中，因未投票默认弃权 8,362,186 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 1.5464％。
与会的关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义
务，未参与表决。
总表决情况：同意 2,511,481,111 股，占出席会议有表决权股份总数的
份总数的 0.4462％。
中小股东表决情况：同意 715,091,044 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.0369％；反对 3,050,032 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4182％；
弃权 11,269,286 股（其中，因未投票默认弃权 8,362,186 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 1.5450％。
张耀军先生当选公司第七届董事会非独立董事。
选举王正平先生为公司第七届董事会独立董事的表决结果为：
总表决情况：同意 2,390,931,725 股，占出席会议有表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 594,541,658 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 81.5099%。
选举沈朝晖先生为公司第七届董事会独立董事的表决结果为：
总表决情况：同意 2,386,890,025 股，占出席会议有表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 590,499,958 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 80.9558%。
王正平先生、沈朝晖先生当选公司第七届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京市嘉源律师事务所的律师进行见证，并出具法律意
见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席
会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东
大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
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