证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2022-109
湖南宇新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2022 年 10 月 26 日 14:30。
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 26 日 9:15-15:00 任意
时间。
楼 920 会议室。
《上市公司股
东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 18 人，代表股份
授权委托代表 2 人，代表股份 73,990,000 股，占公司股份总数的 33.3069%；通
过网络投票的股东 16 人，代表股份 2,089,052 股，占公司股份总数的 0.9404%。
出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股
份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）
根据公司于 2022 年 10 月 10 日披露的《独立董事公开征集委托投票报告
书》， 公司独立董事陈爱文先生接受其他独立董事的委托作为征集人，在 2022
年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 25 日期间（每个工作日上午 9:00-11:30，下午
上述征集投票权期间内，未有股东委托独立董事陈爱文先生投票。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
表决结果：通过。同意 76,079,052 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 2,089,052 股，占出席本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的
本议案为股东大会特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东
授权委托代表）所持表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：通过。同意 76,079,052 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 2,089,052 股，占出席本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的
本议案为股东大会特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东
授权委托代表）所持表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：通过。同意 76,079,052 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 2,089,052 股，占出席本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的
本议案为股东大会特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东
授权委托代表）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
本次会议经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为：本
次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，
会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
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