证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-079
湖北能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2022 年 10 月 26 日下午 14:45
（2）网络投票时间：2022 年 10 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 10 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2022 年 10 月 26 日 9:15 至 15:00。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 19 人，代表股份数
投资者共 15 人，代表股份 26,565,982 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4045%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 2 人，代表股份
其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 0 人，
代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
通过网络投票出席会议的股东共 17 人，代表股份 1,726,295,107
股，占公司有表决权股份总数的 26.2833％。
其 中 ， 通 过 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 股 东 15 人 ， 代 表 股 份
大会。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如
下：
（一）《关于制订<湖北能源集团股份有限公司对外捐赠管理制
度>的议案》
表决情况如下：同意4,534,301,342股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9965%；反对160,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0035%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的0.00%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意26,405,982股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的99.3977%；反对160,000股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.6023%；弃权0股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的0.00%。
（二）《湖北能源关于增加新能源公司注册资本金的议案》
表决情况如下：同意4,534,301,342股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9965%；反对160,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0035%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的0.00%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意26,405,982股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的99.3977%；反对160,000股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.6023%；弃权0股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的0.00%。
（三）
《关于投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目的议案》
表决情况如下：同意4,534,301,342股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9965%；反对160,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0035%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的0.00%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意26,405,982股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的99.3977%；反对160,000股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.6023%；弃权0股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
