证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2022-065
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第
四届监事会第四次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件及送达方式递交全
体监事。会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章
程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈华金先生主持。经与会监事
认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公
司 2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《2022 年第三季度报告》。
案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司于 2022 年 4 月实施 2021 年度权益分派，董事
会根据股东大会的授权，对公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格与授予数
量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定，审议程序合法有效，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益
的情形。监事会同意公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格与授予数
量进行调整。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和《上海证券报》披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予
价格与授予数量的公告》。
性股票的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股
权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条
件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激
励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2022 年限制性股
票激励计划的预留授予日为 2022 年 10 月 26 日，并同意以 4.97 元/股的价格向
符合授予条件的 69 名激励对象授予 744,300 股第二类限制性股票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留部分限制性股票的公告》。
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
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