证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2022-089
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体董事均亲自出席本次董事会；
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
? 本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）第四届董事会第十
九次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长温伟先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
根据相关法律法规的规定，公司董事会编制了公司 2022 年第三季度报告，
上述报告未经审计。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《2022 年第三季度报告》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（二）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未
成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司2019年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司业绩考核目
标未达成，以及已获授限制性股票的激励对象中17人因个人原因已离职，不再
具备激励对象资格，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的审议程序
合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队
的积极性和稳定性。
董事会同意回购注销上述已获授但尚未解除限售的1,416,132股限制性股
票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
股票的公告》（2022-091）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变
更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（2022-092）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8。票，反对票为 0 票，弃权
票为 0 票。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修
订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-093）以及各项制度。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，
专业务实、勤勉尽责，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（公告编号：2022-095）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-096）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
特此公告。
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