提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2022-141
广州鹏辉能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会
议于 2022 年 10 月 26 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2022
年 10 月 21 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，
会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
经审议，董事会一致认为，公司《2022 年第三季度报告》全文符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
量的议案》
鉴于公司 5 名激励对象因离职原因不符合激励条件，对公司第三期限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象名单及授予权益数量进行相应调整。本激
励计划授予的限制性股票总数由 400 万股调整为 393.97 万股。首次授予股数由 360.81
万股调整为 354.78 万股，首次授予人数由 391 人调整为 386 人，预留授予股数 39.19
万股保持不变。除上述调整内容外，本激励计划其余内容保持不变。
董事夏信德先生、甄少强先生、鲁宏力先生、夏杨女士为本次激励计划的激励对象，
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对本议案回避表决。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《广州鹏辉能源科技股份有限公司第三期限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授
权，公司第三期限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟定 2022 年 10 月
董事夏信德先生、甄少强先生、鲁宏力先生、夏杨女士为本次激励计划的激励对象，
对本议案回避表决。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
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