证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2022-061
南方出版传媒股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2022 年 10 月 26 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董
事会会议通知于 2022 年 10 月 14 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长
谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出
版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2022 年第三季度报告》。
表决结果：6 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
会议同意将南方传媒独立董事津贴调整至每位独立董事每年税前 9 万元，独
立董事津贴新标准从南方传媒第五届董事会任期开始日即 2022 年 4 月 6 日起执
行。该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案涉及独立董事津贴，三位独立董事蒋冬菊女士、辛宇先生、何云女士
回避了表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于调整公司独立董事津贴的公告》。
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于同一控制下企业合并追溯调整财务
数据的公告》。
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
会议同意 2023 年公司为子公司广东省出版印刷物资有限公司提供 4 亿元银
行授信额度担保，广东省出版印刷物资有限公司为其子公司广东金版出版物资有
限公司提供 6000 万元银行授信额度担保。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于提供担保额度的公告》。
三、备查文件
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
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