中装建设: 第四届董事会第十七次会议决议的公告

证券之星 2022-10-27 00:00:00
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证券代码:002822        证券简称:中装建设           公告编号:2022-094
债券代码:127033        债券简称:中装转2
         深圳市中装建设集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
   深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七
次会议通知于2022年10月20日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会
议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应
出席董事7名(含独立董事3名),实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持,
部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事认
真审议,表决通过了如下议案:
   一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于终
止回购公司股份的议案》
   经审核,同意公司终止回购股份事项。终止回购股份有利于公司提升抗风
险能力、提高公司的资金利用效率,符合公司的长远利益,不存在损害全体股
东尤其是中小股东权益的情形,不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造
成不利影响。本次终止回购股份事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章
程》的有关规定。
   《关于终止回购公司股份的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   二、备查文件
   特此公告。
                             深圳市中装建设集团股份有限公司
          董事会

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