证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2022-094
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议通知于2022年10月20日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会
议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应
出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，
部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认
真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于终
止回购公司股份的议案》
经审核，同意公司终止回购股份事项。终止回购股份有利于公司提升抗风
险能力、提高公司的资金利用效率，符合公司的长远利益，不存在损害全体股
东尤其是中小股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造
成不利影响。本次终止回购股份事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章
程》的有关规定。
《关于终止回购公司股份的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
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