证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2022-072
安徽荃银高科种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第七次会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通
知于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达。
会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，会议由董事长覃衡德先生主持。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过
审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年第三季度报告》
《 公 司 2022 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021-2022
业务年度经营情况报告》
《公司 2021-2022 业务年度经营情况报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○二二年十月二十七日
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