证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2022-059
西安国际医学投资股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2022 年 10 月 18 日以
书面方式发出召开公司第十二届董事会第十次会议的通知，并于 2022
年 10 月 26 日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事
旭、刘瑞轩、孙文国、李富有、师萍、张宝通，公司监事会成员列席
了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。会议由史今董事长主持。
经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：
一、通过公司《2022 年第三季度报告》
（9 票同意、0 票反对、0
票弃权）；
二、通过《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单的
议案》
鉴于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中确定的21名
拟激励对象因个人原因自愿放弃限制性股票激励，其不再作为本次激
励计划的激励对象。根据股东大会的授权，公司董事会对本次股权激
励计划的激励对象名单进行调整。调整后，公司限制性股票激励对象
减少21人，由原138人调整为117人。因激励对象减少而产生的限制性
股票份额分配给现有的其他激励对象，限制性股票总股数保持不变，
仍然为7,662,313股A股普通股。除上述调整外，本次实施的限制性股
票激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的
激励计划一致。
公司全体独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交
股东大会审议。
具体内容详见当日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于调整2022年限制性股票激励
计划激励对象名单的公告》。
三、通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
、公司《2022 年限制性股票
激励计划（草案）
》等相关规定，董事会认为公司 2022 年限制性股票
激励计划的授予条件已经满足。根据公司 2022 年第一次临时股东大
会的授权，董事会确定 2022 年 10 月 27 日为授予日，向符合条件的
格为 5.86 元/股。
公司全体独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见当日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于向2022年限制性股票激励计
划激励对象授予限制性股票的公告》。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二二年十月二十七日
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