证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2022-065
上海凯众材料科技股份有限公司
关于在墨西哥设立全资子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟设立墨西哥子公司的名称：凯众墨西哥有限公司（暂定名，以最终核
准登记的名称为准，以下简称“凯众墨西哥”或“墨西哥子公司”）。
? 投资金额及来源：生产基地首期投资总金额 100 万美元，其中墨西哥子
公司注册资本金 50 万墨西哥比索，全部为自有资金。
? 本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。
? 本次交易公司第四届董事会第二次会议已审议通过，无需提交公司股
东大会审议。
? 截至本公告披露日，该全资子公司尚未设立，该全资子公司的名称、注
册地、经营范围等最终以相关部门核准登记为准。
? 特别风险提示：在墨西哥设立公司需要在中国政府有关部门履行备案或
核准手续后方可实施。此外，受墨西哥的产业政策、宏观经济等因素影响，
存在一定的经营风险和管理风险等
一、对外投资概述
（一）根据上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及
战略规划需要，公司拟由全资子公司—凱眾國際(香港)有限公司（英文名称：
Carthane International (Hongkong) Limited，以下简称“凯众香港”）
及 Carthane USA,
L.L.C.（以下简称“凯众美国”）共同出资，在墨西哥设立全资子公司并投资建
设墨西哥生产基地，首期拟投资 100 万美元，后续项目投资进度将根据生产经营
的发展情况进行调整。
（二）2022 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了
《关于投资设立墨西哥子公司暨建设墨西哥生产基地的议案》，同意上述在墨西
哥成立全资子公司暨建设生产基地事项，董事会授权公司管理层负责办理上述对
外投资的具体事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定，公司本次设立子公司事宜，无需股东大会审议批准。
（三）本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司拟通过全资子公司—凯众香港及凯众美国共同出资，在墨西哥设立全资
子公司并投资建设墨西哥生产基地，主要生产减震元件等产品，生产基地项目首
期投资 100 万美元（其中墨西哥子公司注册资金 50 万墨西哥比索），投资建设进
度将根据生产经营的情况进行调整。上述投资资金将用于该基地产能建设和业务
开展所必需的生产经营活动，包括但不限于租赁厂房、购置生产设备、模具投资
等，具体投资和建设情况以公司实际投资建设情况为准。
拟设立公司的基本情况如下：
准）
（英文名称：Carthane Mexico S.DE R.L ）
体名称以注册核准内容为准）
资，资金来源为自有资金。
的公司 80%股权。
该全资子公司尚未设立，以上全资子公司的名称、注册地、经营范围等信息
以最终当地相关主管部门核准登记为准。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资事项，有助于更好的服务公司客户，降低成本，提高供货效率，
拓展海外市场；有助于公司把握汽车产业国际领域内的发展趋势和客户需求；有
助于不断提升公司在国内外市场中的竞争力，符合公司长远发展战略，为股东创
造更大的价值，促进公司长期持续发展。
本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，凯众墨西
哥设立后将被纳入公司合并报表范围内。
四、投资风险分析
性，公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。
能会存在一定的经营风险和管理风险。公司将严格遵守墨西哥当地法律和政府政
策，依法合规开展墨西哥子公司设立工作和后续的经营活动。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
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