证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-045
苏宁环球股份有限公司 2022 年第二期员
工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二期员
工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决方
式召开，会议由公司董事会秘书蒋立波先生召集。本次应出席持有
人 84 人，实际出席持有人 84 人，代表员工持股计划份额 21960 万
份，占公司本次员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和
表决程序符合《苏宁环球股份有限公司 2022 年第二期员工持股计
划》和《苏宁环球股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理办
法》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立苏宁环球股份有限公司 2022 年第二
期员工持股计划管理委员会的议案》
为了促进员工持股计划日常管理的效率，根据《公司 2022 年第
二期员工持股计划》和《公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法》
的有关规定，同意设立 2022 年第二期员工持股计划管理委员会，作
为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对员工持股计
划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司员工持股计划
管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会
委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 21960 万份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
二、审议通过了《关于选举苏宁环球股份有限公司 2022 年第二
期员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《公司 2022 年第二期员工持股计划》和《公司 2022 年第
二期员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，
同意选举马国义女士、蒋立波先生、王茜女士为公司 2022 年第二期
员工持股计划管理委员会委员，任期与 2022 年第二期员工持股计划
存续期间一致。
蒋立波先生担任公司董事、董事会秘书，除上述情况外，公司
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 21960 万份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
同日，公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会召开第一次
会议，选举马国义女士为公司员工持股计划管理委员会主任委员，
任期与公司 2022 年第二期员工持股计划存续期一致。
三、《关于授权苏宁环球股份有限公司 2022 年第二期员工持股
计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2022 年第二期员工持股计划事宜的顺利实施，员工
持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，
具体授权事项如下：
者授权管理机构行使股东权利；
咨询等服务；
决定标的股票的出售、分配及兑现安排等相关事宜；
取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人
份额变动等；
或发行可转换债券等再融资事项的方案；
本授权自公司 2022 年第二期员工持股计划第一次持有人会议
批准之日起至公司 2022 年第二期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 21960 万份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
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