证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2022-068
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）第四
届监事会第二十五次会议通知于 2022 年 10 月 23 日以邮件方式送达各位监事，
会议于 2022 年 10 月 26 日 14：00 点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会
应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王聪妮女士召集并主持。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
全体监事一致认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法
规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网的《2022 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
的议案》
经审核，监事会认为：本次变更是将部分房产从固定资产科目变更至投资性
房地产科目，会计核算方法没有变化，不会对公司生产经营产生影响，决策程序
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网的《关于公司及全资子公司部分自用房地产转为投资性房地产的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2022-068
三、备查文件
特此公告。
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