证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2022-082
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次（临时）
会议于2022年10月26日下午15:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室
以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年10月20日以电子邮件和
通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主
席王劲岩主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2022
年度限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。
经审查，监事会认为：公司对 2022 年度限制性股票激励计划授予激励对象
名单调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京久其软件股份有限公司
损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司对 2022 年度限制性股票激励
计划授予激励对象名单进行调整。
《公司 2022 年度限制性股票激励计划授予激励对象名单》详见 2022 年 10
月 27 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向公司2022年
度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
经审查，监事会认为：获授限制性股票的 211 名激励对象均为依据公司 2022
年第二次临时股东大会审议通过的《公司 2022 年度限制性股票激励计划（草案
修订稿）》确定的人员，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有
权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形。上述激励对象符合《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对
象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。同时，激励计划的授予条件均已成就。同意以 2022 年 10
月 26 日为授予日，向 211 名激励对象授予限制性股票 829.4433 万股，授予价格
为 2.50 元/股。
《关于向公司 2022 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公
告》详见 2022 年 10 月 27 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 监事会
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