证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2022-067
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第四届董事
会第二十八次会议通知于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2022
年 10 月 26 日上午 09：30 以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。其中董事吴强先生、胡建华先生、独立董事罗桃女士参加现场会议，董事龚
伟斌先生、刘智先生、张聿先生、寇祥河先生，独立董事张盛东先生、刘召军先生以通
讯方式参加会议，本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事王聪妮女士、林
玉晟先生、黄爱丽女士，高级管理人员陈永刚先生、王非先生、葛志建先生、刘雅芳女
士列席本次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年 1-9 月的经营情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2022 年第三季度报告》详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网刊登的相关公告。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
案》
公司自用房产用于出租获取收益，可以提高资产使用效率，本次变更是将部分房产
从固定资产科目变更至投资性房地产科目，会计核算方法没有变化，不影响公司的生产
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经营，出租获得的租金有利于增加公司整体收益。
独立董事就该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《关于公司及全资子公司部分自用房地产转为投资性房地产的公告》。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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