证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2022-077
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次会议通知于2022年10月22日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议
于2022年10月26日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本
次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇
先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合
法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《2022年第三季度报告》
经审议，董事会认为公司《2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整
地反映了公司2022年第三季度报告的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》
经审议，董事会认为公司本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，
依据充分，公允地反映了截至 2022 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
规定。 董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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