证券代码：300256 证券简称：*ST星星 公告编号：2022-148
江西星星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 四十次会议
（以下简称“会议”）于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于
持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站 巨 潮 资 讯 网
（公告编号：2022-150）。
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第三季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
具 体 内 容详 见 同 日在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于解除星星科技智能终端科技园项目投资
协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-151）。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日 在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关文件。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事肖驹驰先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开事宜将另行召开 董事会审议
并发布通知。
根据公司工作计划安排，本次董事会暂不提请股东大会审议《关于解除星星科技
智能终端科技园项目投资协议暨关联交易的议案》，公司将另行召开董事会审议股东
大会召开事宜并发布通知。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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