证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2022-101
中节能铁汉生态环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能
铁汉”）第四届董事会第二十四次会议于2022年10月26日在公司会议
室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年10月16
日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应
出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董
事长刘家强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性文件以及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式通过以下决议：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中节能铁汉生态环
境股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，经公司
联席董事长刘水先生提名，深圳市投资控股有限公司委派，董事会提
名委员会审查，公司同意聘任梁锋先生为公司总裁（总经理），任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事
对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的公告。
梁锋先生简历详见附件。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
案》。
根据公司实际情况，公司董事会同意由总裁（总经理）担任法定
代表人，需修订《公司章程》相关条款。
变更前：第八条 董事长为公司的法定代表人。
变更后：第八条 总经理为公司的法定代表人。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
《公司 2022 年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
股票方案的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》等现 行法律、
法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对本次发行方案
进行了修订，本次非公开发行股票预案（修订稿）的主要修订内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于以简易
程序向特定对象发行股票预案二次修订情况说明的公告》。公司独立
董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
（二次修订稿）的议案》。
《中节能铁汉生态环境股份有限公司 2022 年度以简易程序向特
定对象发行股票预案（二次修订稿）》详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。公司独立董事对该事项发表
了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》。
《中节能铁汉生态环境股份有限公司 2022 年度以简易程序向特
定对象发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。公司独
立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。
《中节能铁汉生态环境股份有限公司 2022 年度以简易程序向特
定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。
《中节能铁汉生态环境股份有限公司 2022 年度以简易程序向特
定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次
修订稿）》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的相关公告。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
董 事 会
附件：
梁锋先生简历：
梁锋，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，
中共党员，本科学历，毕业于西安交通大学。历任深圳市建安（集团）
股份有限公司办公室主任兼董事会秘书、市场管理部部长、经营负责
人; 深圳市建设（集团）有限公司董事、副总经理、法定代表人（主
持工作）；现任深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司副总经理。
梁锋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
其他 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公
司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
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