证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2022-090
浙江盾安人工环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
通知于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位董事。
会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。
本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有
效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次会议。
会议由董事长邓晓博先生主持。
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾
安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2022 年第三季度报告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于子公司为母公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于子公司为母公司提供担保的公告》
（公告编号：2022-086）。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 10
月 27 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事
项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》
（公告编号：2022-087）。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 10
月 27 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事
项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公
告编号：2022-088）。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公
司于 2022 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第
四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第四次会议
相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会，具体内容详
见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告
编号：2022-089）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
相关事项的事前认可意见。
相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十七日
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