证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2022－056
贵研铂业股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十次
会议通知于 2022 年 10 月 21 日以传真和书面形式发出，会议于 2022 年 10 月 26 日以通
讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 7 名，实际参
加表决的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、 经会议审议，通过以下议案：
（一）《关于修订<贵研铂业股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》
具体内容见 2022 年 10 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订<贵研铂业股份有限
公司总经理办公会议事规则>的议案》。
（二）《关于修订<贵研铂业股份有限公司董事会议事规则>的预案》
具体内容见 2022 年 10 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订<贵研铂业股份有限公
司董事会议事规则>的预案》；
（三）《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
具体内容见 2022 年 10 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2022 年第三季度报告
的议案》
；
（四）《关于公司投资设立贵研功能材料（云南）有限公司的议案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于投资设立贵研功能材料（云南）有限公司的公告》
（临
会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司投资设立贵研功能材
料（云南）有限公司的议案》；
（五）《关于公司投资设立贵研半导体材料（云南）有限公司的议案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于投资设立贵研半导体材料（云南）有限公司的公告》
（临 2022-059 号）
会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司投资设立贵研半导体
材料（云南）有限公司的议案》；
（六）《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司 2022 年第二次临时股东大会的召开事宜另行通知。
会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2022 年第二次
临时股东大会的议案》。
二、公司董事会财务/审计委员会、战略/投资发展委员会对本次会议的相关议案在
本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。
财务/审计委员会审议了《关于修订<贵研铂业股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》等
三项议案。认为：公司对原议事规则进行修订，是为确保上市公司主要议事规则与上位监管法规的
一致性，进一步完善法人治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科
学决策水平。进一步规范经理班子履行职责的行为和总经理办公会议事程序，保证公司有序、高效
的运作。公司 2022 年第三季度报告公允地反映了公司 2022 年第三季度的经营状况和经营成果。同
意将上述议案提交公司董事会审议。
战略/投资发展委员会审议了《关于公司投资设立贵研功能材料（云南）有限公司的议案》等两
项议案，认为：公司结合贵金属产业的战略布局投资设立全资子公司，建立现代企业制度和完全市
场化机制。有利于进一步优化管控模式，激发发展活力，提升运营管理效率，增强产业的综合竞争
力。有利于公司把握产业发展方向，进一步扩大规模，集中力量发展细分业务领域，实现贵金属产
业高质量发展。同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、 会议决定以下预案将提交股东大会审议：
（一）《关于修订<贵研铂业股份有限公司董事会议事规则>的预案》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
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