证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2022-061
南通海星电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议通知于 2022 年 10 月 20 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以现场方式参会董事 7 名，以通讯方
式参会董事 2 名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《2022 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目的公告》（公告编
号：2022-063）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十
二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
目的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于使用募集资金向宁夏海力电子有限公司增资实施募投项目的
公告》（公告编号：2022-064）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十
二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意于 2022 年 11 月 15 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
宜。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
