证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2022-84
广东中南钢铁股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：2022 年 10 月 26 日，公司召开第九
届董事会 2022 年第二次临时会议，会议决定于 2022 年 11 月 11
日（星期五）召开公司 2022 年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性
经本公司董事会审核，认为：公司 2022 年第三次临时股东
大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及
本公司章程的规定。
（四）会议召开日期、时间
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）互联网投票系
统投票的具体时间为：2022 年 11 月 11 日上午 9:15 至 2022 年 11
月 11 日下午 3:00 中的任意时间。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
（五）会议召开的方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2022 年 11 月 4 日（星期五）。
（七）出席对象：
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书详见附件 1）。
（八）会议地点：广东省韶关市曲江中南股份办公楼北楼一
楼 B1001 会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
议案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
（二）提案的具体内容
《关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》
具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露
的公司《第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告》。
案》。
具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露
的公司《关于拟续聘 2022 年会计师事务所的公告》。
的议案》。
具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露
的公司《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的公告》。
关联股东需回避对本议案的表决。
三、会议登记方法
（一）登记方式、登记时间和登记地点
邮件、电话、或传真方式登记）
（二）登记办法
法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书、委托人股东账户卡办理登记手续。
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操
作方法详见附件 2。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：刘二，高培福
地址：广东韶关曲江中南股份董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
（二）会期半天，食宿和交通费用自理。
六、备查文件
（一）公司《第九届董事会2022年第二次临时会议决议》；
（二）公司《第九届监事会2022年第二次临时会议决议》。
附件：1.授权委托书
广东中南钢铁股份有限公司董事会
附件 1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席广东中南钢铁股份有限
公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托权限： 委托日期：
对本次股东大会提案事项的投票指示：
表决意见 备注：该列打
提案
议案名称 勾的栏目可以
编码 同意 反对 弃权 投票
非累积投票提案
备注：1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。委托人应对“同
意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，
多选或未作选择的，则视为无效委托。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
（二）填报表决意见或票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表决意见 备注：该列打
提案
议案名称 勾的栏目可以
编码 同意 反对 弃权 投票
非累积投票提案
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022 年 11 月 11 日的交易时间，即
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 11
日上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 11 日下午 3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的服 务 密 码 或 数 字证 书 ， 可 登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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